Líderes en Prevención de Lavado de Dinero
El estricto apego a las regulaciones locales e internacionales, es parte de nuestra misión, y la Integridad parte de nuestra filosofía. Por ello, nuestro profesionalismo nos caracteriza y nos permite ser líderes en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Desde 2019, Kapital ha mostrado liderazgo en la industria financiera en cuanto a prevención de lavado de dinero desarrollando políticas y procedimientos claros, de acuerdo a las reglas a las que debe apegarse el sector para cumplir con los lineamientos del GAFI.
El estricto apego a las regulaciones locales e internacionales, así como la integridad, forman parte de nuestra Misión, Filosofía y Valores. Sumado a esto, el profesionalismo es una de nuestras características fundamentales, lo que nos ha permitido ser líderes en materia de Prevención de Lavado de Dinero al desarrollar políticas y procedimientos claros de acuerdo a los lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Teniendo como meta mantener este liderazgo, hemos realizado importantes inversiones en capital humano, capacitación y particularmente en sistemas de información que refuerzan el control interno de las transacciones, generando alertas tempranas que ayudan de manera preventiva a mitigar los riesgos.
Nuestros asesores corporativos trabajan bajo los lineamientos de la filosofía de trabajo “Conoce a tu Cliente”, realizando visitas presenciales en forma periódica para determinar la fuente de los recursos, el objetivo de las operaciones y el perfil transaccional, lo que nos permite establecer parámetros para el monitoreo diario de las transacciones por producto, monto, frecuencia y naturaleza de las mismas. Para hacer eficiente esta tarea, contamos con un sistema desarrollado internamente: SysPLD.
Asimismo, cada uno de nuestros más de 2 mil 500 Colaboradores se apega de manera estricta a la aplicación de nuestro Código Interno de Ética y Conducta, recibiendo capacitación y evaluación constante para reforzar la integridad de nuestro principal activo: el capital humano.
Con estas acciones, reiteramos nuestro compromiso con la Prevención de Lavado de Dinero y el cumplimiento de la regulación en México y a nivel internacional, siendo para nosotros una labor fundamental como parte de nuestras acciones como Empresa Socialmente Responsable.
Vive el #HumanismoFinanciero® de Kapital Banco.
#MásDeLoQuePiensas
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